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Actualización antilavado: Reforma al reglamento para el cumplimiento y sus avisos

Evento sin costo

Expositor

Mtro. Miguel Alarcón

Detalles del evento

Objetivo

Se analizará los principales cambios que contempla la Reforma del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

¿A quién está dirigido este curso?:

Este evento está diseñado para:

Proveedores de actividades vulnerables

Empresarios

Profesionistas afines a la actividad empresarial

Temario

Avisos 2026: Lo que cambió el 27 de marzo en el DOF. 

Actualización Obligatoria en Avisos y Actividades Vulnerables. 

Masterclass: Reforma al Reglamento PLD 2026. 

Ley Antilavado 2026: El nuevo estándar para tus avisos.

Antecedentes de las Reformas de la Ley Antilavado.

Principales obligaciones derivadas de la reforma y su impacto en las actividades vulnerables.

Identificación y registro de operaciones relevantes bajo el nuevo marco normativo.

Definición y procedimientos para determinar al Beneficiario Controlador Final según la reforma.

Procedimiento actualizado para el llenado de avisos: requisitos, formatos y plazos modificados.

Casos prácticos sobre el llenado de avisos conforme a los nuevos criterios.

Normatividad vigente y criterios actualizados para la prevención de lavado de dinero.

Prevención de riesgos y mejores prácticas en cumplimiento de la Ley Antilavado reformada.

Análisis de sanciones y consecuencias por incumplimiento tras las modificaciones al reglamento.

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