MARCO NORMATIVO

• Qué es «compliance» y cuál es su importancia
• Norma Oficial Mexicana y la ISO
• Comentarios a la Ley General de Responsabilidades 
• Gobierno corporativo
• Código de mejores prácticas corporativas
• ¿Es obligatorio?
• Cómo aplicarlo
• El oficial de cumplimiento
• Código de ética 
• Evaluación y medición de riesgos
• Cómo abordar las buenas prácticas fiscales y el éxito del consultor

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

• Domicilio fiscal
• Inscripción en el RFC y firma electrónica
• Buzón tributario
• Bloqueo de certificados para expedir facturas
• Contabilidad electrónica
• CFDIS y su compulsa
• Devoluciones y compensaciones
• Responsabilidad solidaria
• Declaración informativa
• Operaciones relevantes
• Listas negras y operaciones simuladas
• Esquemas reportables
• Asesoría fiscal y dictamen

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

• Cuándo se aplica la acumulación y la deducibilidad 
• Pagos provisionales de ISR
• Declaración anual 
• Retenciones de ISR e IVA
• Reportes contables y fiscales a revisar

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

• Momento de causación
• Pagos mensuales definitivos
• Acreditamiento y devolución
• Actividades exentas y gravadas

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

• Salario base de cotización
• Prima de riesgo de trabajo
• Periodicidad de pago
• Capitales constitutivos
• Obligación de dictaminar

SUELDOS Y SALARIOS

• Documentación
• Derechos y obligaciones
• Prestaciones
• Participación de Trabajadores en las Utilidades
• Retenciones de ISR y seguridad social
• CFDIS de nóminas
• Outsourcing

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

• Conceptos gravados y exentos
• Obligación de dictaminar

LEY ANTILAVADO

• A quiénes aplica
• Identificación de operaciones
• Presentación de avisos
• Solicitud y conservación de documentación