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Actualización antilavado: Reforma al reglamento para el cumplimiento y sus avisos

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Expositor

Mtro. Miguel Alarcón

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Objetivo

Se analizará los principales cambios que contempla la Reforma del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

¿A quién está dirigido este curso?:

Este evento está diseñado para:

Proveedores de actividades vulnerables

Empresarios

Profesionistas afines a la actividad empresarial

Temario

Avisos 2026: Lo que cambió el 27 de marzo en el DOF. 

Actualización Obligatoria en Avisos y Actividades Vulnerables. 

Masterclass: Reforma al Reglamento PLD 2026. 

Ley Antilavado 2026: El nuevo estándar para tus avisos.

Antecedentes de las Reformas de la Ley Antilavado.

Principales obligaciones derivadas de la reforma y su impacto en las actividades vulnerables.

Identificación y registro de operaciones relevantes bajo el nuevo marco normativo.

Definición y procedimientos para determinar al Beneficiario Controlador Final según la reforma.

Procedimiento actualizado para el llenado de avisos: requisitos, formatos y plazos modificados.

Casos prácticos sobre el llenado de avisos conforme a los nuevos criterios.

Normatividad vigente y criterios actualizados para la prevención de lavado de dinero.

Prevención de riesgos y mejores prácticas en cumplimiento de la Ley Antilavado reformada.

Análisis de sanciones y consecuencias por incumplimiento tras las modificaciones al reglamento.

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